Главная страница » Новости » СМИ: Американский банк Wachovia легализовал $378 миллиардов наркобаронов

Опрос

Жрать во время секса в кино

Это заебись
Только на звездных войнах
Это неприемлемо
Я веган
 
 
 
СМИ: Американский банк Wachovia легализовал $378 миллиардов наркобаронов

Мексиканские наркобароны с 2004 по 2007 год провели вырученные от продажи наркотиков деньги на сумму 378,4 млрд долларов через счета американского банка Wachovia (в разгар кризиса куплен гигантом Wells Fargo за деньги налогоплательщиков), фактически легализовав их.

Об этом говорится в статье британской газеты The Guardian, которая ссылается на многочисленные документы американских надзорных и правоохранительных органов и свидетельства сотрудников силовых ведомств.

По данным издания, мексиканские наркобароны отмывали доходы через Wachovia, используя компании по обмену валюты (в Мексике они называются casas di cambio, CDC). Десятки CDC были клиентами Wachovia на протяжении многих лет. Мексиканский прокурор Хосе Луис Марморехо, ведущий уголовное расследование против ряда CDC, заявил изданию: "Wachovia обслуживал все их денежные операции. Банк никогда не сообщал о подозрительных сделках". Федеральный прокурор США Джефри Сломан так прокомментировал поведение банка: "Вопиющее неуважение к банковским законам США, продемонстрированное Wachovia, дал международным кокаиновым картелям карт-бланш на финансирование их операций".

Деньги, которые наркодельцы отмыли через счета Wachovia, составляют треть годового ВВП Мексики, отмечает издание и подчеркивает, что все это делалось с ведома банка. "Уже в начале 2004 года в Wachovia понимали наличие риска, связанного с ведением бизнеса с мексиканскими CDC, - приводит газета отрывок из внесудебного урегулирования, подписанного в середине марта 2010 года и снявшего все обвинения с Wachovia (за допущение сомнительных транзакций и решение не отслеживать судьбу отмытых денег банк заплатил всего 150 млн долларов штрафа). - В июле 2005 года Wachovia было известно, что другие крупные американские банки вели дела с мексиканскими CDC несмотря на опасения, что операции связаны с легализацией незаконных доходов. Несмотря на эти данные, Wachovia продолжил вести дела с мексиканскими CDC".

Известный в США борец с отмыванием денег Роберт Мазур сообщил газете, что многие высокопоставленные чиновники, работающие в области противостояния легализации грязных денег, встретили известие о внесудебном урегулировании по делу о мексиканском бизнесе Wachovia с большим разочарованием. "Тогда (весной 2010 года) существовали внешние обстоятельства, которые работали на пользу Wachovia. Не в последнюю очередь - факт того, что американская банковская система оказалась на грани распада".
По материалам:
BFM.ru
29
 
PushkinT
20:07:41 23.11.15
 
urans88
10:54:13 19.11.16
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
#1
 
koshta
04-04-2011 10:50
 
12
 
828
 
Старожилы S.F.W.
0
agree
__________________________________________
- Что там за шум на улице, Джеймс?!
- Сэр, это пидорасы демонстрацию проводят!
- Джеймс, а что они хотят?!
- Сэр, они требуют разрешить им трахаться в очко!
- Джеймс, а им что, кто-то запрещает?!
- Нет, сэр!
- Так чего они шумят?!
- Так ведь пидорасы, сэр!

#2
04-04-2011 10:51
 
266
 
6865
 
Журналюги
0
Сцуки... Наркота - зло...
__________________________________________

Мой тазик

#3
04-04-2011 10:52
 
75
 
6983
 
Журналюги
0
bravo

#4
04-04-2011 11:54
 
7217
 
Старожилы S.F.W.
0
5
__________________________________________

#5
04-04-2011 12:09
 
6
 
5674
 
Старожилы S.F.W.
0
ahuel
__________________________________________
Abandon hope all ye who enter here


#6
04-04-2011 12:44
 
140
 
12846
 
Журналюги
0
и куда смотрит фбр цру и др ебланы what

и куда смотрит фбр цру и др ебланы what
__________________________________________
I love SFW!!!



#7
04-04-2011 13:38
 
38
 
4816
 
Старожилы S.F.W.
0
Цитата: kartmanVS
цру

они немножко другим занимаются
__________________________________________

#8
04-04-2011 13:48
 
1856
 
8376
 
Журналюги
0
Цитата: kartmanVS
и куда смотрит фбр цру и др ебланы

они не смотрят они считают свои бабосы от всяких грязных делишек творимых ими в мире

#9
 
Asad
04-04-2011 15:30
 
19081
 
Старожилы S.F.W.
0
ahuel

#10
04-04-2011 16:17
 
3
 
948
 
Старожилы S.F.W.
0
ну дык банкиры ж в деле!
__________________________________________

#11
04-04-2011 17:25
 
458
 
9666
 
Журналюги
0
5
__________________________________________
Не учи меня жить,а то я скажу куда тебе идти...

#12
04-04-2011 17:36
 
28
 
7041
 
Мистер S.F.W.
0
5

#13
 
arti_88
04-04-2011 17:49
 
131
 
Старожилы S.F.W.
0
банк заплатил всего 150 млн долларов штрафа, подумаешь каких-то 150 млн. facepalm

#14
05-04-2011 00:59
 
Гости
0
А я слышал что именно Британия является главным распространителем наркотиков по всему миру. А если конкретней то Елизаветта 2-я. Правда или нет - хз.

#15
 
urans88
19-11-2016 10:55
 
21
 
Старожилы S.F.W.
0
ЭТО АМЕРИКА,СЫНОК !
АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА В ДЕЙСТВИИ !

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
наверх