Главная страница » Новости » НБУ требует от банков предоставить данные обо всех своих клиентах

Чат
Комунист
https://www.youtube.com/watch?v=iYS2UNiD35w
Serejant
Бухлїшко, ну ЁП!
Комунист
http://kremen.today/2017/03/23/v-kremenchutsi-pochinaye-diyati-komunistichne-pidpillya/
Комунист
http://kremen.today/2017/03/24/kremenchutskij-vinahidnik-krashhij-v-oblasti/
Комунист
http://www.bbc.com/ukrainian/news-38249864
bylterer
bylterer
Фуфырик, соси awe2
Комунист
https://www.youtube.com/watch?v=7X7-jl109Cw
Бухлїшко
Фуфырик
А пососать?
Бухлїшко
Давно хотел тебе сказать butthurt
Бухлїшко
fizik, ти каклошвайн обоссаный
bylterer
Зассал
fizik
bylterer, все не пиши! я спать пошел !!!
bylterer
fizik, а мне на тебя нет
fizik
bylterer, а мне на тебя покуй :)
bylterer
fizik, тызаебал
fizik
россо леванто, для збору метала в районі Балаклії потрібні герої
замри и умри
Tokmarkovka, ойвэй
fizik
россо леванто, хаорвати имеють пока україну
fizik
россо леванто, лиси не крякають
Tokmarkovka
замри и умри, huy
россо леванто
bylterer, кря
замри и умри
no
bylterer
россо леванто, зря
россо леванто
bylterer, СЛАВА УКРАЇНІ, кажу
bylterer
fizik
Свідомий, почитай декларацию Виталия Кличько :)
fizik
Свідомий, да ему ж ОПХУЙ :)
Свідомий
Решение по делу Месси о неуплате налогов вынесут 20 апреля. troll

Только зарегистрированные посетители могут писать в чате.
Опрос

Жрать во время сеанса в кино

Это отвратительно
Это нормально :
 
 
 
НБУ требует от банков предоставить данные обо всех своих клиентах


У банков осталось всего две недели, чтобы сформировать и передать в Национальный банк данные обо всех своих клиентах. В рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" от последних требуется до 22 октября сообщить обо всем своем имуществе, счетах в других банках и связях с "публичными деятелями", пишет "Коммерсант-Украина" в статье Выявление по требованию.

Эксперты отмечают, что увеличение массива данных, требуемых от граждан, будет лишь провоцировать рост теневой экономики.

Вчера клиенты одного из банков при снятии наличных средств через банкомат увидели в чеках приглашение прийти в отделение банка с паспортом для прохождения идентификации. В колл-центре учреждения пояснили, что идентификация проводится по требованию НБУ(постановление N22), согласно которому все клиенты банков должны предоставить детальные анкеты о себе до 22 октября. При этом в отделениях банка давно висят соответствующие объявления, всем пришедшим клиентам предлагают пройти анкетирование.

Своим постановлением НБУ с 22 апреля изменил нормы положения "Об осуществлении банками финансового мониторинга" и дал банкам полгода на сбор расширенных данных о клиентах. Каждое физическое лицо обязано в специальной анкете указать свои паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Должна быть оценена репутация и уровень рисков при проведении финансовых операций клиента. Указываются услуги, которыми он пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к "публичным деятелям или связанными с ними лицам".

Клиент обязан раскрыть информацию о своём движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах, спрогнозировать объём операций по счетам и указать источники происхождения доходов. Идентификация юридических лиц, резидентов и нерезидентов, содержит полный срез о проводимой ими хозяйственной и финансовой деятельности с указанием лиц, имеющих доступ к имуществу предприятий.

По рисковым клиентам данные собирались до 22 июня, по всем остальным - до 22 октября.

В других учреждениях утверждают, что либо не знают о постановлении, либо проводят идентификацию, не приглашая клиентов в банк.

Решением НБУ предусмотрена упрощенная идентификация клиентов с низкой вероятностью занятий легализацией криминальных доходов, но банки выполняют пожелания НБУ, узнавая максимально возможный объём информации.
17
 
papadu
21:50:25 20.11.13
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
#1
 
MrTaras
12-10-2011 22:17
 
164
 
9099
 
Журналюги
0
мрази хулё
__________________________________________
Айда со мной! Я знаю путь


#2
 
Jorik79
12-10-2011 22:18
 
339
 
555
 
Журналюги
0
Источник откуда инфу взял, укажи.

#3
12-10-2011 22:25
 
834
 
Старожилы S.F.W.
0
походу они сами себе подписали... behead

http://www.bank.gov.ua/B_zakon/Acts/2011/31012011_22.pdf

вот какая то постанова
__________________________________________
мне похуй блять... я плюшки курю нахуй...

#4
12-10-2011 22:27
 
737
 
10770
 
Журналюги
0
facepalm vsempohuy

#5
12-10-2011 22:37
 
97
 
1648
 
Журналюги
0
Хуево. Теперь блять даже валюту хер обменяешь анонимно. В обменку теперь блять с паспортом ходить и т.д. Всё им блять знать надо, пидорасы блять.
__________________________________________


#6
12-10-2011 22:38
 
267
 
6853
 
Журналюги
0
это шутка?
Хотя. если вспомнить закон о защите ПД
Законом установлено, что не допускается обработка ПД физического лица без его согласия, кроме случаев, предусмотренных законом (например, в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (ч. 6 ст. 6 Закона)).
__________________________________________

Мой тазик

#7
 
Vicodin
12-10-2011 22:45
 
157
 
3384
 
Журналюги
0
хах, второй шаг после покупки баксов по паспорту

#8
 
papadu
12-10-2011 22:54
 
277
 
5825
 
Журналюги
0
Газета "Коммерсантъ Украина", №163 (1437), 11.10.2011

Постановление НБУ N22 от 22 апреля
__________________________________________
Плевать на все можно только тогда, когда у тебя все есть.

#9
 
e.d.d.y
12-10-2011 23:01
 
1
 
582
 
Старожилы S.F.W.
0
та уже всё переиграли... пока пост запилят уже всё поменяно блядь cranky
__________________________________________



#10
12-10-2011 23:02
 
1712
 
Старожилы S.F.W.
0
они та шо белены обьелись6???
__________________________________________

#11
12-10-2011 23:10
 
267
 
6853
 
Журналюги
0
Цитата: e.d.d.y
та уже всё переиграли... пока пост запилят уже всё поменяно блядь

huyase
__________________________________________

Мой тазик

#12
 
noga
12-10-2011 23:14
 
461
 
9514
 
Журналюги
0
facepalm
__________________________________________
Эх, вот почему, если баба умная, то она обязательно дура?

В этом мире чудес не бывает. Есть лишь случайность, неизбежность, и то что сам собираешься сделать и больше ничего

"я вас ненавижу. два часа ночи, а я лажу в гугле и ищу, почему японки не бреют пах. ©Клон"


#13
 
RaccOOn
12-10-2011 23:18
 
146
 
Старожилы S.F.W.
0
ипать

#14
 
Asad
12-10-2011 23:56
 
19081
 
Старожилы S.F.W.
0
facepalm

#15
12-10-2011 23:59
 
Гости
0
а не пошли бы они нахуй?! debily

#16
13-10-2011 09:01
 
126
 
12453
 
Журналюги
0
Цитата: iskander
а не пошли бы они нахуй?! debily

есть знакомый обменщик меняю без паспорта и т.д.
__________________________________________
I love SFW!!!



#17
 
corban
13-10-2011 10:34
 
Гости
0
Похуй.
Мне скрывать нечего. Я всё заработал чесно.
А кто скрывается их надо ЕБАТЬ по полной. ТАК ЧТО ВПИРЁД!!

#18
13-10-2011 10:51
 
1035
 
Старожилы S.F.W.
0
пусть сначала тупой тяжелый предмет янукович объяснит откуда у него деньги на межигорье и личный самолет а потом у остальных спрашивает
__________________________________________
С презрением, искренне ненавижу вас, ублюдков.
Властелин Мира

#19
13-10-2011 11:34
 
2973
 
Старожилы S.F.W.
0
видать уже все более-менее значимые перцы доходы отбелили и живут типа на "роялти" или "проценты с депозитов" и прочую невероятную хуйню. их уже не прижмешь.
остались комерсы с барабана и им подобные, которых собираются массово щемить.
ну что ж, ждём прихода 90-х годов и повальную тенизацию рынка фин. услуг.
банковские кредиты под авто и недвижимость будут получать единицы.
ничему история наших банкиров не учит. им же хуже в итоге и будет

#20
13-10-2011 12:45
 
1
 
1614
 
Старожилы S.F.W.
0
Цитата: corban
Похуй.Мне скрывать нечего. Я всё заработал чесно. А кто скрывается их надо ЕБАТЬ по полной. ТАК ЧТО ВПИРЁД!!

а ты не знал, что в нашей стране борьба с коррупцией это только предлог?
нет?
подумай, может что нибудь умнее в голову придет, для чего сейчас на каждого шьют пакет бумаг с детальной инфой
ничего не напоминает?
__________________________________________
"Интернет - средство связи, которым пользуются люди во всем мире, чтобы собираться вместе, обсуждать
фильмы и обмениваться порнографией." ?©
"Ничто не истинно, и все позволено." ©
"Denial is the most predictable of all human responses" ©

#21
 
mihaim
13-10-2011 14:02
 
148
 
Старожилы S.F.W.
0
Просто главная Организованная преступная группировка страны (Партия Регионов) собирает базу с кого скока бабла срубить можна... :(
Ну шоб рекет был более эффективным ... :(

#22
 
Millla
13-10-2011 14:15
 
996
 
Старожилы S.F.W.
0
Ну что детки барабашовских барыг и рук оводящих гор взяточников gentel Новых айфонов небудет) После того как к ним попадет инфа о вкладчиках (кстати бред такой доступ есть у сбу и налоговой, просто нужна официалка), будет принят новый закон в рамках налогового кодекса о нелегальных доходах и крупных депозитах. Янык даст команду по регионам формировать базу граждан которые вне системы "откатов" и буду трусить подпольных буратин.

У яныка хорошая команда знает где еще можно подоить , после закрепления его у власти еще будет и не такое)
Впринципе все нормально - "правильные" богатые богатеют, а бедные останутся у черты...только вот если какую-нибудь мамашу с детишками собьет лексус на пешеходке то он увы кататься будет дальше smoka

#23
13-10-2011 18:27
 
467
 
Старожилы S.F.W.
0
информация уже устаревшая.

#24
 
atw
13-10-2011 20:17
 
2
 
818
 
Старожилы S.F.W.
0
пидарасы

#25
 
T-Mac
13-10-2011 20:42
 
2
 
143
 
Старожилы S.F.W.
0
Я работаю в очень крупном бане, и первый раз такое слышу! так что газеты пиздят

#26
13-10-2011 21:00
 
3899
 
Старожилы S.F.W.
0
noid_koza

#27
 
ermak
13-10-2011 22:01
 
61
 
Старожилы S.F.W.
0
;';';';';';

#28
 
dralex
14-10-2011 02:15
 
2
 
24780
 
Старожилы S.F.W.
0
vsempohuy не являюсь клиентом ниодного банка..

#29
 
BigDick
14-10-2011 09:51
 
2174
 
Старожилы S.F.W.
0
...вот уроды
__________________________________________
По правилам играю только в ТЕТРИС !!!!! super

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
наверх